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一个虚假包裹引出的黑产链

2020-12-24 10:40:24来源:电商报  

快递还没到手,系统页面却显示“已签收”。

明明什么东西都没买,却收到很多乱七八糟的物流消息。

相信很多人都遇到过这种状况,想象力丰富的,可能已经脑补出了一起灵异事件。

最近,央视曝光了这些“幽灵包裹”背后的黑产链,刷单、诈骗、洗钱……剧情的紧张程度与灵异事件相比,毫不逊色。

一个虚假包裹引出的黑产链

这一切,还要从林先生2019年的一次网购说起。

当时,他在网上买了一款手机,像往常一样填写了自己的收货地址和联系方式,以为三天之内就能用上新手机。

然而3天过去了,林先生迟迟没有收到手机,网上显示的物流信息却是已签收。

奇怪的是,公司前台的同事并没有签收过他的快递,他打电话问快递员,快递员也表示没有这个包裹。

在多次联系商家无果后,林先生意识到自己可能被骗了,于是选择了报警。

警方了解到整个事件后,列出了两种可能性最大的原因:一是货物被冒领;二是快递员把货物弄丢了。这两种可能被排除之后,就只剩下最后一种可能:店家确实没有发货。

根据林先生提供的聊天记录和交易明细,警方对商家展开了调查,发现这个商家果然有问题,物流信息中显示的手机号码是空号,发货人也根本不存在。

被空包坑了的,还不止林先生一个。时间来到2020年初,云南、广东等地也出现了类似状况,消费者购买的防疫物资也成了空包。

通过这些空包事件,一条隐秘的黑产链逐渐浮出水面!

空包单号从何而来?

警方经调查发现,全国差不多有两千七百多个空包网站,其中部分网站每天的销售额高达几十万,甚至有上百万条。

而这些网站背后,主要是隐藏在广东和广西的两个犯罪团伙在控制。这两个团伙有着严密的组织和明确的分工,有人负责网站的技术支撑,也有人负责分站的代理,还有人负责推广和客服工作。

每卖出一个单号,他们就可以赚5分钱到1.5毛钱不等,别看它的单件利润小,但共计超6亿条的庞大单量,让团伙的主犯在短短两年时间内,就累积了上千万资产。

那么,犯罪团伙的快递单号又是从何而来?

这一个个能够显示正常物流信息的快递单号,非快递公司的内部人员是伪造不出来的。

快递公司就有这样的内鬼,身为市场部的负责人,内鬼能够自由出入公司的业务系统,导出相关的快递单号。内鬼与犯罪团伙里应外合,把假物流信息通过快递公司的服务器发布出来,幽灵包裹由此形成。

6亿空包单号背后是比诈骗更黑的跨境赌博

空包单号的作用,除了上文中林先生遇到的诈骗,还有刷单。

有句老话说得好,下馆子,哪家人多去哪家。网红店为了营造氛围,花钱请人去店门口排队,而网店花钱请人刷单的“传统”,也是由来已久。

从前,店铺请人刷单,那边的“刷手”下单之后,卖家还要假模假样地发个空快递,确保平台有物流信息。

如今,空包单号的出现,给卖家提供了极大的便利,只需买一条空包单号,到货之后自动签收,万事不用操心。

如果说刷单只是用来刷销量,那还算不上什么秘密,有些店铺刷单,是为跨境网络赌博公司构架资金通道,这才是大黑幕!

我们来看看,刷单是如何帮赌博公司流转资金的。

第一步,当赌客需要下注时,会向境外赌博平台发送申请。

这些狡猾的赌博网站为了规避银行或第三方支付的风控策略,不会从赌客那里直接收钱,他们首先要做的,是把赌资变成正当的交易资金。

第二步,为了收取赌资,另一波核心黑产——“码商”会在电商平台疯狂开店。

一旦有赌客下注,码商就会通过小号购买店铺中的商品,以此来获得系统生成的收款二维码,再将二维码一键转发给赌客,让赌客付款。

第三步,用空包单号来伪造发货、运输、收货的整个过程。

按照电商平台的规定,消费者必须确认收货,钱才能真正进入店铺的账户,空包单号在这一步无疑是最强辅助。

第四步,扣除手续费之后,“码商”会逐级将钱转给赌博平台。到这里,赌资才算充值成功。

可以说,空包单号的销量有多高,流到境外赌博平台的资金量,就有多大。据统计,截至案发,两个团伙通过空包流转的非法资金至少以百亿元计。

你以为消费者在他们的店铺中买东西,殊不知,这些赌徒在神不知鬼不觉中就在境外赌博平台下了注。

端了犯罪团伙,也斩断了千万人的洗钱路

最初,意大利黑手党收了大量的保护费之后,因为无法流通,特地开了个洗衣房,虚报流水,将保护费算作洗衣房的合法收入,“洗钱”一词由此而生。

随着互联网的快速发展,电商平台的虚假交易,成为了最主要的洗钱方式之一。而上文中所说的赌博,只是其中的一种犯罪收入,通过受贿、偷盗、行骗等方式得来的不义之财,通通可以在电商平台“洗干净”。

这一洗钱路径,必定少不了空包单号的参与。

然而我们从空包单号开始追根溯源,会发现,产生单号漏洞的快递公司、发生虚假交易的电商平台,皆有责任。

警方端了这么大一个贩卖空包单号的犯罪团伙,可以说斩断了千万人的洗钱之路。但是想要从源头上打击治理此类黑产,必须依靠多方联动机制。

例如:快递公司加强内部监管体系,严管快递单号数据;电商平台定时审查注册或交易异常的店铺,严打刷单、空包等行为;消费者只要发现异常物流信息,就勇敢维权、大胆举报……

天网恢恢,疏而不漏。当大家都开始有意识拉紧这张网,无论什么惊天大黑幕,都将再无藏身之地。

关键词: 快递单号

责任编辑:hnmd003

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